Кипр и США заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с финансовыми преступлениями

cyprus-daily.news:

Сотрудничество Кипра и США в решении вопросов, связанных с отмыванием денег и попытками обойти санкции теперь с 26 марта закреплено подписанием официального соглашения.

Год назад, после введения санкций против граждан Кипра и кипрских компаний правительство объявило о сотрудничестве с США.

Это было направлено на борьбу с легализацией доходов от незаконной деятельности и предотвращение санкций Кипрскими фирмами, в первую очередь с российскими корнями.

Показательно, что в рамках последнего пакета ограничительных мер, введенных компетентной службой Министерства финансов США (OFAC), состоялись предварительные консультации между соответствующими правительственными службами Америки и Кипра.

Вскоре после объявления OFAC о списке из 15 юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкции, посол США в Никосии Джули Дэвис Фишер говорила о совместных усилиях.

В своем сообщении на платформе «X» после первого объявления о новом пакете ограничений она добавила, что «ценит тесное сотрудничество с кипрскими властями в деле привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от санкций».

Совместное заявление появилось вскоре после заседания Совета министров, о чем объявил президент Республики.

«В ответ на просьбу президента Христодулидиса, чтобы еще больше расширить возможности Республики Кипр (РК) в борьбе с незаконными финансами, Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (FBI) при поддержке Бюро по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США и посольства в Никосии установили прямое сотрудничество с правоохранительными органами РК с целью укрепления потенциала в выявлении и преследовании финансовых преступлений».

Далее уточняется, что сотрудничество